BLANQUEO DE CAPITALES EN EL SECTOR PÚBLICO

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo analizar, desde una perspectiva jurídica, las medidas adoptadas en Brasil para la prevención y el combate del blanqueo de capitales en el sector público. La investigación se caracteriza como cualitativa, de naturaleza descriptiva y exploratoria, basada en revisión bibliográfica y análisis documental de legislaciones, doctrina y jurisprudencia de los tribunales superiores. Los resultados demostraron que la Ley nº 9.613/1998, especialmente tras las modificaciones introducidas por la Ley nº 12.683/2012, se consolidó como el principal instrumento normativo en la lucha contra el blanqueo de capitales, ampliando el alcance del tipo penal y fortaleciendo los mecanismos de control e investigación. También se verificó la integración con el Código Penal y con legislaciones complementarias, como la Ley Anticorrupción y la Ley de Improbidad Administrativa, además del papel relevante del Superior Tribunal de Justicia y del Supremo Tribunal Federal en la consolidación de la interpretación del delito. Se concluye que el combate al blanqueo de capitales en el sector público exige la actuación conjunta de mecanismos preventivos y represivos, así como el fortalecimiento de los instrumentos de control y la cooperación institucional.